Вынесен приговор в отношении двух пензяков, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

В отношении двух жителей Пензенской области вынесен обвинительный приговор Ленинским районным судом.

Мужчины вместе с остальными подозреваемыми занимались банковской деятельностью без регистрации в составе организованной группы, получая от этого доход в крупном размере. При этом один из них уже был ранее судим.

По версии следствия преступления были совершены при следующих обстоятельствах.

Первый мужчина, 1983 года рождения, вступил в организованную группу не позднее 18 августа 2011 года и был ее участником до конца 2014 года. За это время он выполнял разные роли: подставного учредителя, директора фирм, в реальности не занимающихся хоздеятельностью, искал физлиц, организовывал обналичивание денег и открытие расчетных счетов иными директорами,  контролировал ведения учета денежных средств.  Кроме того, он совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет гpyппoй лиц по предварительному сговору, в крупное размере.

Второй мужчина, 1978 года рождения, вместе с другими подельниками, о которых речь пойдет в следующих публикациях, находился в офисах и расчетно-кассовых помещений с целью осуществления незаконных банковских операций, приемки и хранения денежных средств. Однако во время следственных действий он признался, что думал, что обналичивание происходит на законных основаниях, вину свою признал, рассказав, что за свои услуги он получал зарплату – от 15 до 30 тысяч рублей.

В итоге решением Ленинского районного суда первого мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б», ч.2 ст.172 УК РФ, ч.3. ст.30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ и назначили наказание в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием срока в исправительной колонии строго режима.

Второй мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и получил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года (условно) и выплаты штрафа в пользу государства в размере 300 тысяч рублей.

Изображение создано ИИ