Вступил в силу приговор в отношении двух пензяков, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Ранее Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор двум жителям Пензенской области, которые участвовали в незаконной банковской деятельности и получили значительный доход в рамках организованной преступной группы.

▌ Подробности дела

▌ Первый обвиняемый

Мужчина, родившийся в 1983 году, стал членом организованной группы не позднее 18 августа 2011 года и активно участвовал в её деятельности вплоть до конца 2014 года. Его роль заключалась в выполнении различных функций, включая регистрацию фиктивных компаний, организацию обналичивания денежных средств и контроль над финансовой отчетностью. Дополнительно, он был причастен к попытке незаконного сбыта наркотиков в крупных размерах посредством интернета.

Приговор: Лишение свободы сроком на 11 лет, отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.

▌ Второй обвиняемый

Второй подсудимый, рожденный в 1978 году, также оказывал содействие группе, работая в офисе и осуществляя операции по обналичиванию денежных средств. Во время судебного разбирательства он утверждал, что считал данную деятельность законной и действовал исключительно ради заработной платы, варьировавшейся от 15 до 30 тысяч рублей ежемесячно.

Приговор: Условное лишение свободы сроком на 3 года и штраф государству в размере 300 тысяч рублей.

На днях решение суда вступило в законную силу.

Изображение создано ИИ.